Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров): «29» июня 2023года;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
117449 г. Москва, ул. Винокурова, дом 3.
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 05.06.2023 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 повестки дня составило: 57 814. По вопросу 6 повестки дня составило 404 698 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 повестки дня составило: 57 814. По вопросу 6 составило 404 698 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 повестки дня составило: 49 242. По вопросу 6 составило 344 694 кумулятивных голосов.
Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электрогаз» за 2022 год.
2) О распределении прибыли АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
3) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Электрогаз».
5) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
6) Об избрании членов Совета директоров АО «Электрогаз».
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
8) О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».
9) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10) Об утверждении Изменений в Устав АО «Электрогаз».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электрогаз» за 2022 год.
«ЗА» 49 242 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 00 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электрогаз» за 2022 год (проекты включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).
Результаты голосования по 2 вопросу: О распределении прибыли и убытков АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
«ЗА» 49 242 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 00 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Полученную по результатам 2022 года прибыль в размере 207 070 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.
Результаты голосования по 3 вопросу: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
«ЗА» 49 242 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 00 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Дивиденды по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
Результаты голосования по 4 вопросу: О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Электрогаз».
«ЗА» 49 242 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 00 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Вознаграждения членам Совета директоров АО «Электрогаз» за 2022 год не выплачивать.
Результаты голосования по 5 вопросу: О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
«ЗА» 49 242 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз» за 2022 год не выплачивать.
Результаты голосования по 6 вопросу: Об избрании членов Совета директоров АО «Электрогаз».
Карабанов Александр Дмитриевич «ЗА» 46 803(13,5781%) голосов
Линенко Геннадий Анатольевич «ЗА» 46 803(13,5781%) голосов
Никишенков Евгений Михайлович «ЗА» 46 803(13,5781%) голосов
Олейник Геннадий Николаевич «ЗА» 46 803(13,5781%) голосов
Пысин Николай Алексеевич «ЗА» 46 803 (13,5781%) голосов
Ракитина Мила Андреевна «ЗА» 46 803 (13,5781%) голосов
Раскин Илья Юрьевич «ЗА» 17 073 (4,9531%) голосов
Савченков Александр Васильевич «ЗА» 46 803 (13,5781%) голосов
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 (0,0000%) голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 (0,0000%) голосов
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:
Карабанов Александр Дмитриевич
Линенко Геннадий Анатольевич
Никишенков Евгений Михайлович
Олейник Геннадий Николаевич
Пысин Николай Алексеевич
Ракитина Мила Андреевна
Савченков Александр Васильевич.
Результаты голосования по 7 вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
Александрова Ксения Дмитриевна «ЗА» 49 242 (100,0000%) голосов
Колдунов Николай Александрович «ЗА» 49 242 (100,0000%) голосов
Парушин Алексей Андреевич «ЗА» 49 242 (100,0000%) голосов
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 голосов
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек, набравших большинство голосов, из состава кандидатов
Александрова Ксения Дмитриевна
Колдунов Николай Александрович
Парушин Алексей Андреевич.
Результаты голосования по 8 вопросу: О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».
«ЗА» 49 242 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «Электрогаз» на 2023 год Юникон Акционерное общество (ИНН 7716021332).
Результаты голосования по 9 вопросу: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
«ЗА» 46 803 (95, 0469%)
«ПРОТИВ» 2 439 (4,9531%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Определить количество объявленных обыкновенных акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям Общества: 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Объем прав, предоставляемых по объявленным акциями, соответствует правам по размещенным акциям той же категории, предусмотренным Уставом Общества.
Результаты голосования по 10 вопросу: Об утверждении Изменений в Устав АО «Электрогаз».
«ЗА» 46 803 (95, 0469%)
«ПРОТИВ» 2 439 (4,9531%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Изменения в Устав Общества (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров), изложив пункт 7.11 в новой редакции: «7.11. Дополнительно к размещенным акциям Общество имеет право размещать обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 000 000 000 (Три миллиарда) штук (объявленные акции) и привилегированные именные акции типа А номинальной стоимость 1 (Один) рубль (объявленные акции) в количестве 15000 (Пятнадцать тысяч) штук. Объем прав, предоставляемых по объявленным акциями, соответствует правам по размещенным акциям той же категории, предусмотренным Уставом Общества.» и обеспечить их регистрацию в установленном порядке.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023 №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32483-Е, дата государственной регистрации выпуска 24.11.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Карабанов
3.2. Дата 03.07.2023г.